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诈骗案中中间人的定罪问题

2023-09-07 来源:酷临法律网

诈骗案中,中间人若不知情,不承担刑事责任;若知情或有故意,构成团伙诈骗,需承担刑事责任。根据《刑法》第266条规定,数额较大的诈骗可处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金;数额巨大或有严重情节者,可处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或有特别严重情节者,可处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。

法律分析

诈骗案中如果对诈骗一事不知情,则属于中间人,中间人不需承担刑事责任。

如果中间人知情或者有故意性质。可定位构成团伙诈骗。属于共犯,应当按照参与的全部数额承担刑事责任。

《刑法》第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

拓展延伸

中间人在诈骗案中的法律责任和定罪问题

在诈骗案中,中间人的法律责任和定罪问题备受关注。中间人是指在诈骗活动中起到桥梁作用的人,他们可能是诈骗集团的成员或者为其提供支持的人。对于中间人而言,他们是否应当承担法律责任以及如何定罪成为重要问题。

根据法律规定,中间人的法律责任与其在诈骗案中所扮演的角色和行为密切相关。如果中间人直接参与了诈骗活动,例如提供虚假信息、转移资金等,那么他们将被视为共犯,并承担相应的刑事责任。这可能包括诈骗罪、串谋诈骗罪等罪名,根据具体情况,法院将依法判决其有罪并进行定罪。

然而,对于那些仅提供帮助或者间接参与诈骗活动的中间人,法律责任的界定并不容易。在一些司法管辖区,中间人可能被视为从犯,需要证明其有意参与诈骗行为。而在另一些司法管辖区,中间人可能被视为共犯,无需证明其有意参与,只需证明其提供了实质性的帮助。对于这类案件,法院将根据具体证据和法律规定进行判断。

总的来说,中间人在诈骗案中的法律责任和定罪问题是复杂而具有挑战性的。法院将根据中间人的角色、行为和意图等因素进行判断,并依法进行定罪。这既需要确保中间人承担应有的法律责任,也需要保证对其进行公正的审判。

结语

中间人在诈骗案中的法律责任和定罪问题备受关注。根据具体角色和行为,中间人可能被视为共犯或从犯,承担相应刑事责任。对于直接参与诈骗的中间人,法院将依法判决其有罪并进行定罪。然而,对于仅提供帮助或间接参与的中间人,法律责任的界定较为复杂。法院将根据具体证据和法律规定进行判断,确保中间人承担应有的法律责任,并进行公正的审判。

法律依据

最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:

(一)拾得他人信用卡并使用的;

(二)骗取他人信用卡并使用的;

(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;

(四)其他冒用他人信用卡的情形。

最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第十二条 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。

持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。

最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第二条 明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”;非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。

有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”:

(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的;

(二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的;

(三)非法持有他人信用卡五十张以上的;

(四)使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的;

(五)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。

违背他人意愿,使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的,或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。

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