搜索
您的当前位置:首页正文

如何确定可以立案的货款拖欠数额?

2023-09-07 来源:酷临法律网

拖欠货款多少可以立案要分情况,民事纠纷对立案金额没有要求;涉嫌诈骗的拖欠货款,诈骗金额达到2000元可立案追诉。买卖合同纠纷胜诉关键在于交货、付款的证据问题。洗钱罪立案标准包括提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、资金汇往境外、掩饰犯罪所得等情形。如需更多法律咨询,请咨询专业律师。

法律分析

拖欠货款多少可以立案要分情况。

如果是正常的经济往来,对方不涉嫌诈骗,则属于民事纠纷,民事案件对立案没有金额大小的要求;如果对方拖欠货款涉嫌诈骗,则只要诈骗金额达到2000元,就可以要求公安机关立案追诉。但需要注意的是,以买卖合同为例,买卖合同纠纷的胜诉关键在于交货、付款的证据问题,对于卖方来说,交货以及对方验收货物的证据是胜诉的关键,因此,建议你们首先认真考虑下自己的证据,再做起诉的准备,否则是徒劳无益的。

洗钱罪立案标准是什么

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

如果您还有其它问题可以咨询专业律师。

拓展延伸

如何有效追讨货款拖欠并保障权益?

要有效追讨货款拖欠并保障权益,您可以采取以下措施。首先,收集相关证据,包括合同、发票、付款记录等,以证明对方存在拖欠行为。其次,与对方进行友好沟通,明确要求对方支付欠款,并设定合理的支付期限。如果对方仍不履行义务,您可以考虑向法院提起诉讼,申请立案并请求执行。在诉讼过程中,您可委托专业律师代理您的权益,确保法律程序的正确进行。此外,您还可以考虑寻求第三方调解或仲裁,以达成和解或裁决。最后,如果判决或裁决有利于您,及时执行并追讨欠款。请注意,在整个过程中,遵循法律程序,保护自身权益。

结语

针对拖欠货款的立案问题,根据情况而定。如果属于正常的经济往来,不涉嫌诈骗,则属于民事纠纷,无金额大小要求;若涉嫌诈骗,只要诈骗金额达到2000元,可要求公安机关立案追诉。值得注意的是,在买卖合同纠纷中,胜诉关键在于交货、付款的证据,建议您先认真考虑自身证据,再做起诉准备。对于洗钱罪的立案标准,涉及提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移等情形,若涉及掩饰、隐瞒违法所得及其来源的行为,应予追诉。如有其他问题,请咨询专业律师以获取更详尽的解答和指导。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

酷临法律网还为您提供以下相关内容希望对您有帮助:

恶意拖欠贷款立案标准

1、恶意拖欠贷款立案标准如下:1、贷款5000元可以立案,信用卡2000以上可以立案;2、如果银行起诉到法院,法院判决后,债务人不履行法院判决,银行可以申请法院强制执行;3、债务人有履行判决能力,而拒不执行的,情况严重的会...

恶意拖欠货款立案标准是什么

恶意拖欠货款立案标准,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在1万元以上的,应予立案追究。法律依据:依据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款规定,即买卖合同没有...

借贷款超过多少可以立案

从上面我们可以看出来,不管借款数额的多少,都是可以的。【法律依据】《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)...

恶意拖欠货款立案标准是什么

法律主观:恶意拖欠货款的立案标准:拒付一名劳动者三个月以上的薪资在五千元至二万元以上的,或者拒付十名以上劳动者的报酬且数额累计在三万元至十万元以上,应当立案追诉。法律客观:《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬...

恶意拖欠贷款立案标准

法律分析:一般情况下,拖欠贷款的属于民事纠纷,可以向人民法院提起民事诉讼追讨欠款。但是如果存在恶意透支信用卡行为的,就属于犯罪行为,恶意透支数额达到一万元以上的,就应立案进行追诉。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条...

恶意拖欠贷款立案标准

具体如下:1、如果是以非法占有为目的,恶意拖欠银行或者其他金融机构的贷款的;2、数额达到二万元以上的,构成贷款诈骗罪,应当立案追诉;3、贷款诈骗罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可...

拖欠货款多少可以立案?

如果是正常的经济往来,对方不涉嫌诈骗,则属于民事纠纷,民事案件对立案没有金额大小的要求;如果对方拖欠货款涉嫌诈骗,则只要诈骗金额达到3000元,就可以要求公安机关立案追诉。法律依据:《民事诉讼法》人民法院受理公民之间、...

拖欠货款多少可以立案

一、拖欠货款多少可以立案1、拖欠货款2000元可以立案。如果是正常的经济往来,对方不涉嫌诈骗,则属于民事纠纷,民事案件对立案没有金额大小的要求;如果对方拖欠货款涉嫌诈骗,则只要诈骗金额达到2000元,就可以要求公安机关立案...

恶意拖欠贷款立案标准

以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在1万元以上的予以立案。一般情况下拖欠货款属于民事合同纠纷,可以通过起诉维权。恶意拖欠贷款5000元就可以立案了,信用卡2000以上就可以立案。债务人恶意拖欠债务,债权人...

拖欠货款多少可以立案

对于拖欠货款的立案标准,法律并没有明确规定具体的金额数目。一般来说,如果拖欠货款的金额较小,建议先通过友好协商、催讨等方式解决。如果无法解决,可以通过起诉等法律途径来维护自己的合法权益。如果拖欠货款的金额较大,可以...

Top